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被他人冒用身份信息進行工商登記的法律風險和維權路徑分析
作者:王麗蘭  發布時間:2019-09-11 10:09:39 打印 字號: | |


 :我國法律對工商登記采取形式審查主義,對身份信息真實性實質審查的缺失導致冒用他人身份信息進行工商登記的案例時有發生。被冒用身份信息可能給當事人帶來經濟損失和社會生活的諸多不便,發現個人信息被冒用時應當及時根據不同情況,依法采取向市場監管部門申請撤銷登記、向公安機關報案、起訴侵權者等方式維護自己合法權益。

關鍵詞:冒用身份信息;法律風險;維權路徑

 

近年來個人身份證信息被冒用于工商登記的案例呈高發態勢,據新華社報道,截至2019年6月28日各級市場監管部門接到冒用他人身份證信息辦理登記的舉報數量約為2.9萬件。諸多類似事件給當事人帶來經濟和生活上的多方面麻煩,當事人為了撤銷錯誤注冊登記往往需要耗費不少人力和財力。例如人民日報近日報道2019年1月15日江蘇南京市的黃女士一早出發趕往上海浦東機場準備飛往加拿大,出關時卻因北京一稅務機關上報的其擔任法定代表人的公司偷逃稅款信息被限制出境。黃女士認為自己的身份證信息被冒用,經咨詢稅務機關后得知,要想申訴只能去公司注冊所在地的市場監管部門和稅務部門。而市場監管部門則告知黃女士需要到北京市市場監督管理局調取該公司注冊時的所有材料,然后找一家鑒定機構做簽名的筆跡鑒定,最后將公司注冊材料、身份證遺失補辦材料、筆跡鑒定材料等交送公司注冊地市場監管部門等待結果。黃女士自費幾千元,提交了筆跡鑒定等一系列材料證明“我不是我”,工作人員也并未給出明確處理時間和結果,只是預計一個月內處理好。然而更讓人擔憂的是,黃女士經查詢發現名下還有多家擔任法定代表人的企業,若有其他違法行為可能給黃女士帶來更嚴重的影響。

一、法律規定與類案數據分析

(一)法律規定

為提高市場準入便利化程度,降低制度性交易成本,釋放創新創業活力,我國法律對工商登記事項并未采用“實質審查主義”。根據《中華人民共和國公司登記管理條例》第五十一條第(一)項規定:“申請文件、材料齊全,符合法定形式的,或者申請人按照公司登記機關的要求提交全部補正申請文件、材料的,應當決定予以受理”,第五十三條規定:“ 公司登記機關對決定予以受理的登記申請,應當分別情況在規定的期限內作出是否準予登記的決定:(一)對申請人到公司登記機關提出的申請予以受理的,應當當場作出準予登記的決定。(二)對申請人通過信函方式提交的申請予以受理的,應當自受理之日起15日內作出準予登記的決定”。《企業登記程序規定》第九條規定“申請材料齊全是指國家工商行政管理總局依照企業登記法律、行政法規和規章公布的要求申請人提交的全部材料”、“申請材料符合法定形式是指申請材料符合法定時限、記載事項符合法定要求、文書格式符合規范”。《中華人民共和國公司登記管理條例》第二條第二款規定“申請辦理公司登記,申請人應當對申請文件、材料的真實性負責”。《企業登記程序規定》第八條規定:“申請人應當如實向企業登記機關提交有關材料和反映真實情況,并對其申請材料實質內容的真實性負責”。從上述規定可以看出,市場監管部門在審查材料時主要采取形式審查的方式,而非實質審查方式。

由于現行法律法規允許由全體股東指定的代表或共同委托代理人報送材料、申請設立登記,法人、股東等不用到現場簽字。材料齊全、符合法定形式,市場監管部門就依法予以登記。在實際工作中,由于缺乏身份信息數據和技術支撐,工作人員難以辨別身份證明材料的真偽,給不法分子惡意冒用甚至盜用他人身份信息辦理登記的機會。

(二)類案數據分析

筆者在中國裁判文書網以“冒用身份信息”為關鍵詞,對全國法院截至2019年8月2日已上網的裁判文書進行搜索,發現有294份裁判文書涉及冒用身份信息。經對該294份裁判文書統計分析,篩選出54件冒用身份信息進行工商登記的有效案件,其中民事案件14件,行政案件36件,刑事案件4件。經分析發現該54個案件中,被冒用身份信息者均是在經濟活動中因申請注冊登記受阻、出行出境被限制、個人貸款被限制等情況下,經查詢才發現自己身份信息被冒用。該系列案件中,有45個案件原告要求行政機關撤銷錯誤的工商登記,但僅僅有3個案件支持了原告的訴訟請求。此外,有17個案件原告要求侵權人賠償損失,但也僅有1個案件支持原告的訴訟請求。由此可以看出被冒用身份信息進行工商登記可能會給當事人帶來經濟損失和諸多生活不便。發現個人信息被冒用時應當根據不同情況采取相應的民事、行政、刑事維權方法,以盡快解決被冒用問題,減少損失。

二、被冒用者的法律風險

(一)被納入限制高消費、失信被執行人名單

根據《最高人民法院關于公布失信被執行人名單信息的若干規定》第六條第(一)項之規定:“記載和公布的失信被執行人名單信息應當包括:作為被執行人的法人或者其他組織的名稱、統一社會信用代碼(或組織機構代碼)、法定代表人或者負責人姓名”。《最高人民法院關于限制被執行人高消費的若干規定》第三條之規定:“被執行人為自然人的,被限制高消費后,不得有以下以其財產支付費用的行為:(一)乘坐交通工具時,選擇飛機、列車軟臥、輪船二等以上艙位…被執行人為單位的,被限制高消費后,禁止被執行人及其法定代表人、主要負責人、影響債務履行的直接責任人員以單位財產實施本條第一款規定的行為”。因此,如果被冒用身份證信息登記的公司未按照法律規定履行相關法定義務,被登記為公司的法定代表人、主要負責人時,可能被法院限制高消費,并且被列入失信被執行人名單。

(二)被限制從事其他商業活動

1.被限制參與招投標活動

根據最高人民法院與國家發展改革委、工業和信息化部、住房和城鄉建設部、交通運輸部、水利部、商務部、國家鐵路局、中國民用航空局九部門聯合發布的《關于在招標投標活動中對失信被執行人實施聯合懲戒的通知》,共提出四項懲戒措施。一是限制失信被執行人的招標活動。對于依法必須進行招標的工程建設項目,招標人將在招標公告等招標文件中明確規定評標標準,在評標階段對失信被執行人予以限制。對于兩個以上的自然人、法人或者其他組織組成一個聯合體,以一個投標人的身份共同參加投標活動的,應當對所有聯合體成員進行查詢,一旦聯合體中有一個或一個以上成員屬于失信被執行人的,則對聯合體進行整體限制。二是限制失信被執行人的招標代理活動。招標人在委托招標代理機構開展招標事宜時,將優先選擇無失信記錄的招標代理機構,推動招標活動更加規范、高效。三是限制失信被執行人的評標活動。通知明確了相關單位不得聘用失信被執行人為評標專家,對聘用期間成為失信被執行人的評標專家,將及時清退。四是限制失信被執行人的招標從業活動。招標人、招標代理機構在聘用招標從業人員時,將對失信被執行人予以限制,對從業期間成為失信被執行人的招標從人員予以處理。因此,如果被冒用者被納入了失信被執行人名單,將無法參與正常的招投標活動。然而招投標活動往往時間短,具有相當的緊迫性。若未能及時解除失信限制,當事人可能因為無法參與招投標活動蒙受較大經濟損失。

2.被限制設立一人有限責任公司

根據《中華人民共和國公司法》第五十八條規定,一個自然人只能投資設立一個一人有限責任公司。該一人有限責任公司不能投資設立新的一人有限責任公司。因此,如果身份證被他人冒用注冊了公司,而在當事人真正想自己投資設立一人有限公司時就會受到限制而不能設立,進而給被冒用人帶來極大的麻煩。

(三)承擔股東出資不足的民事責任和行政責任

1.可能對公司債務承擔連帶清償責任

根據《最高人民法院關于適用<中華人民共和國公司法>若干問題的規定(二)》第二十二條第二款之規定:“公司財產不足以清償債務時,債權人主張未繳出資股東,以及公司設立時的其他股東或者發起人在未繳出資范圍內對公司債務承擔連帶清償責任的,人民法院應依法予以支持”,《中華人民共和國公司法》第六十三條之規定:“一人有限責任公司的股東不能證明公司財產獨立于股東自己的財產的,應當對公司債務承擔連帶責任”。因此,若債權人以公司未履行實際出資義務為由對股東提起訴訟,在身份被冒用的情況沒有被相關部門糾正或者確認的情況下,被冒用者可能要對公司債務承擔連帶清償責任。

2.可能面臨行政處罰

根據《中華人民共和國工商登記管理條例》第六十五條規定:“公司的發起人、股東虛假出資,未交付或者未按期交付作為出資的貨幣或者非貨幣財產的,由工商登記機關責令改正,處以虛假出資金額5%以上15%以下的罰款”。因此,如果市場監管部門認為被冒用人虛假出資、未交付或者未按期出資的,可能對其進行行政處罰。

三、維權路徑分析

(一)向市場監管部門申請撤銷登記

根據2019年6月28日市場監管總局發布的《市場監管總局關于撤銷冒用他人身份信息取得公司登記的指導意見》之規定,出現以下幾種情況當事人可以向市場監管部門申請撤銷登記:登記機關調查認定冒名登記基本事實清楚,或者公司和相關人員無法取得聯系或不配合調查且公示期內無利害關系人提出異議,登記機關認為冒名登記成立的,應依法作出撤銷登記決定。人民法院生效判決或裁定已認定冒名登記事實的,登記機關應作出撤銷登記決定。

當事人被冒用身份信息登記的企業不存在其他經濟糾紛、違法犯罪行為,被冒名登記的基本事實簡單的情況下,直接向市場監管部門申請撤銷登記無疑最為便捷,經過公示期無人提出異議的,登記機關應當作出撤銷登記的決定,無需再經過其他部門處理。

向市場監管部門申請撤銷登記可能發生以下兩種阻礙情形。一是導致登記機關中止調查,并相應延長公示期的情形:利害關系人主張與冒名登記相關的民事權利正在訴訟過程中,人民法院尚未作出判決、裁定或生效判決、裁定尚未執行完畢的;或者有證據證明冒名登記涉及的股權存在爭議,各方尚未達成一致的。二是登記機關直接作出不予撤銷登記決定:公示期內利害關系人提出異議經調查屬實的;公安、稅務、金融、人力資源社會保障等相關部門出具書面意見不同意撤銷登記的;撤銷登記可能對公共利益造成重大損害的。

(二)向公安機關報案

根據《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一規定,違反國家有關規定,向他人出售或者提供公民個人信息、竊取或者以其他方法非法獲取公民個人信息的可能構成侵犯公民個人信息罪。第二百八十條規定,偽造、變造、買賣居民身份證、護照、社會保障卡、駕駛證等依法可以用于證明身份的證件的,可能構成偽造、變造、買賣身份證件罪。第二百八十條之一規定,在依照國家規定應當提供身份證明的活動中,使用偽造、變造的或者盜用他人的居民身份證、護照、社會保障卡、駕駛證等依法可以用于證明身份的證件的,可能構成使用虛假身份證件、盜用身份證件罪。

冒用他人身份證信息的行為可能構成犯罪的,當事人可以依法向公安機關報案。經公安機關偵查確定冒名登記事實的,當事人可以將案件偵查結果提交給市場監管部門,縮短監管部門調查核實流程。由于經公安機關偵查確定的事實具有較強的公信力,該偵查結果也可以在將來可能涉及的其他稅務、訴訟等糾紛中作為備用證據。

(三)對侵權者提起民事訴訟

根據《中華人民共和國民法總則》第一百一十一條規定:“自然人的個人信息受法律保護。任何組織和個人需要獲取他人個人信息的,應當依法取得并確保信息安全,不得非法收集、使用、加工、傳輸他人個人信息,不得非法買賣、提供或者公開他人個人信息”。《中華人民共和國侵權責任法》第二條規定:“侵害民事權益,應當依照本法承擔侵權責任。本法所稱民事權益,包括生命權、健康權、姓名權、名譽權、榮譽權、肖像權、隱私權、婚姻自主權、監護權、所有權、用益物權、擔保物權、著作權、專利權、商標專用權、發現權、股權、繼承權等人身、財產權益”,第十五條規定:“承擔侵權責任的方式主要有:(一)停止侵害;(二)排除妨礙;(三)消除危險;(四)返還財產;(五)恢復原狀;(六)賠償損失;(七)賠禮道歉;(八)消除影響、恢復名譽。以上承擔侵權責任的方式,可以單獨適用,也可以合并適用”。

公民享有姓名權,公民的姓名權受法律保護,禁止他人干涉、盜用、假冒。因被冒用身份信息遭受損失的情況下,當事人有權以實際侵權人即投資人、注冊代理機構、被注冊的公司為被告提起民事訴訟,追究冒用人的法律責任。法院判決冒用事實成立的,當事人可以依據生效判決要求市場監管部門直接撤銷錯誤的登記信息。此種維權方法適用于存在經濟損失的情形,可以期待在訴訟中一次性解決損失問題和確認冒用身份信息的事實。

結語:近年來,冒用他人身份信息進行工商登記的不法行為屢見報端,嚴重侵害了被冒用人的合法權益,給被冒用人造成了生活和工作上的困擾。相關部門應建立聯動協調機制,及時消除給被冒用人造成的影響。被冒用人要樹立法律風險防控意識,在身份信息被冒用后,依法及時維權,切實保護自己的合法權益。

                          

 

 


 
責任編輯:張滔
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